Uif, nella prevenzione e contrasto dei rischi di riciclaggio Pa sempre più attiva
Nel triennio 2022–24 lo specifico strumento di qualificazione delle informative di operazioni sospette, il fenomeno PN1 – anomalie connesse all’attuazione del PNRR, ha consentito di classificarne 1.261
Con la comunicazione dell’11 aprile 2022 e con il successivo comunicato del 31 maggio 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha sottolineato i rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative poste in essere nell’ambito dell’attuazione del Pnrr e ha costantemente richiamato l’attenzione dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio e degli Uffici della Pubblica amministrazione sulla necessità di presidiare i rischi di indebita...
