Fisco e contabilità

Antiriciclaggio, i commercialisti spiegano come individuare il titolare effettivo in Pa e partecipate

Il documento propone un approccio differenziato rispetto a quello previsto per gli enti di diritto privato

di Amedeo Di Filippo

Offrire agli iscritti uno strumento di analisi e orientamento rivolto al tema dell’individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società a partecipazione pubblica ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È lo scopo perseguito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il documento “L’individuazione del titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica”, che propone...

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